證券代碼：600677   　　證券簡(jiǎn)稱：航天通信  　　 編號(hào)：臨2019-022

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，于2019年4月29日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2019年4月22日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2019年4月29日，共收回表決票9張。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)公司2019年第一季度報(bào)告（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

公司董事和高級(jí)管理人員簽署第一季度報(bào)告確認(rèn)書(shū)面意見(jiàn)。

二、關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的議案（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

董事會(huì)決定于2019年6月26日召開(kāi)公司2018年年度股東大會(huì)。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

    2019年4月30日